证券代码：000906     证券简称：浙商中拓        公告编号：2023-30

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          浙商中拓集团股份有限公司

        第八届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

全体监事发出。

区文晖路303号浙江交通大楼1018会议室以现场结合通讯方式召

开。

监事陈哲、邱海、崔俊昌以通讯表决方式参加会议。

章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的规定。

   二、监事会会议审议情况

   （一）《公司 2022 年度监事会工作报告》

   内容详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《公司 2022 年度监事会工作报告》。

   该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   （二）《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算

报告》

   该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   （三）《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

   内容详见 2023 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2022 年年度

报告》、2023-31《2022 年年度报告摘要》。

   经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报

告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   （四）《公司 2023 年第一季度报告》

   内容详见 2023 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-32《2023

年第一季度报告》。

   经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   （五）《公司 2022 年度利润分配预案》

   内容详见 2023 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-33 《关

于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

   该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   （六）《公司 2022 年度内部控制评价报告》

  内容详见2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《公司2022年度内部控制评价报告》。

  监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系

建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管

控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、

有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2022年度内

部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合

公司内部控制的现状。

  该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  （七）《关于续聘会计师事务所的议案》

  内容详见 2023 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-34《关

于续聘会计师事务所的公告》。

  该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  （八）

    《关于<浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持

续评估报告>的议案》

  内容详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

  该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  （九）《关于 2023 年度对子公司提供担保的议案》

  内容详见 2023 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-36《关

于 2023 年度对子公司提供担保的公告》。

  该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

 以上议案一、二、三、五、七、九尚需提交公司股东大会审

议。

 三、备查文件

 公司第八届监事会第二次会议决议。

 特此公告。

            浙商中拓集团股份有限公司监事会

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