证券代码：002368        证券简称：太极股份           公告编号：2023-006

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债券代码：128078        债券简称：太极转债

               太极计算机股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知

于2023年2月25日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2023年2月28

日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以 现场结

合通讯方式召开。

   本次会议应到董事8位，实到董事8位，公司部分监事、高级管理人员列席了

会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

   经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任仲恺先生担任公司总裁，

负责公司整体经营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会换届之日止。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

   （二）审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

   为保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》及《公司章程》等相

关法律法规的规定，公司董事会提名仲恺先生为公司第六届董事会董事并出任战

略委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期换届时

止。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进

行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财

务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的

决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                               太极计算机股份有限公司

                                      董事会

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